ATA RCA 302 - 16/06/2016
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 302a. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 (dezesseis) do mês de junho de 2016, às 16:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei no. 6.404/76”) e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Deliberações:
(1) Aprovação da Distribuição de Dividendos Intermediários aos Acionistas. O Conselho aprova por unanimidade, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, o crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários no montante de R$ 110.000.073,44 (cento e dez milhões, setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) correspondentes a R$ 0,667797 por ação de ambas as espécies e liquidação financeira em 01/07/2016. A data de corte será em 21/06/2016 e a data ex-direito para o pagamento em 22/06/2016.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Bernardo Vargas Gibsone, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Henry Medina Gonzalez, Carlos Alberto Rodríguez López, Gustavo Carlos Marin Garat, Marcos Simas Parentoni e Samuel Elias Lopes.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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