Reunião da Administração

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de junho de 2008, às 12h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social.

CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos Senhores Conselheiros.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) ao final assinados; participaram como convidados: membros da Diretoria da CTEEP, Senhores José Sidnei Colombo Martini – Presidente, Pio Afonso Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodrigues Ortiz – Diretor de Planejamento e a Senhora Ana Mercedes Villegas Mejia – Diretoria de Gestão Organizacional, também participou como convidado o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes, Auditor Interno da Companhia.

ORDEM DO DIA: (i) Reforma do Estatuto Social;  (ii) Convocação de Assembléia Geral Extraordinária; e (iii) Crédito de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos.

DELIBERAÇÕES:

(i) Reforma do Estatuto Social.   Foi aprovado por unanimidade o encaminhamento à Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, a proposta de alteração do Artigo 1º. do Estatuto Social, ficando o mesmo com a seguinte redação:  “A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, adotando a marca CTEEP, reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.” (ii) Convocação de Assembléia Geral Extraordinária:  Foi aprovada por unanimidade a proposta de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária com o seguinte teor:  “CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA. COMPANHIA ABERTA - CNPJ 02.998.611/0001- 04. ASSEMBLÉIA  GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Senhores  Acionistas convocados para, na forma do disposto nos artigos 12 e 13 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária desta Companhia, a ser realizada no dia 18 de julho de 2008, às 14:00 horas, em sua sede social, situada na Rua Casa do Ator no. 1.155, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Reforma do Artigo 1º. do Estatuto Social da Companhia. 2. Ratificação de eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia. 3. Destituição  de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal, eleitos em votação em separado pelo acionista ELETROBRAS em 24 de março de 2008 e eleição de novos membros, conforme proposta apresentada pelo acionista ELETROBRAS. 4. Ratificação da aprovação do orçamento de capital 2008/2010. Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembléia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 30 de junho de 2008. Luis Fernando Alarcón Mantilla. Presidente do Conselho de Administração.” (iii) Crédito de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos.  Em função do lucro líquido apurado até 31/05/08, na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, foi aprovada por unanimidade,  ad referendum da Assembléia Geral, a proposta de crédito aos acionistas, na data da deliberação (30/06/08), de: a) dividendos intermediários no montante de R$ 145.000.106,64, correspondentes a R$ 0,971297  por ação de ambas as classes; e b) juros sobre o capital próprio no montante de R$ 58.311.331,81, correspondentes a R$ 0,390604 por ação de ambas as classes.  Ambos com ex-direito em 10/07/2008 e pagamento em 17/07/2008.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida  e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramirez Rojas, Fernando Maida Dall´Acqua, Isaac Yanovich Farbaiarz, Orlando José Cabrales Martinez e Sinval Zaidan Gama.