Reunião da Administração

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 (cinco) do mês de dezembro de 2008, às 14h00min horas, na sede social da empresa localizada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. Andar, São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) ao final assinados.

Participaram da reunião representantes do  Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Presentes como convidados: membros da Diretoria da Companhia, Senhores José Sidnei Colombo Martini – Presidente, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.   

ORDEM DO DIA: (i) Orçamento Plurianual – 2009/2011; (ii) Aumento do Capital Social Integralizado; e (iii) Crédito de JCP.

DELIBERAÇÕES:  

(i) Orçamento Plurianual – 2009/2011.  Foi aprovado por maioria de votos o Orçamento Plurianual da Companhia 2009/2011.

(ii) Aumento do Capital Social Integralizado.  Foi aprovado por maioria de votos: (a) aumentar o capital social integralizado da Companhia em R$ 538,0 (quinhentos e trinta e oito milhões de reais), mediante a capitalização de parte da reserva de capital – “Subvenções para Investimentos – CRC”; e (b) reformar o Artigo 4º. do Estatuto Social da Companhia, ad referendum da Assembléia Geral, passando o mesmo a ter  a seguinte redação: “Artigo 4° - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 1.000.0  (hum bilhão de reais), dividido em 149.285.034 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trinta e quatro) ações, sendo 62.558.662 (sessenta e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, seiscentas e sessenta e duas) ordinárias e 86.726.372 (oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentas e setenta e duas) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.” (iii) Crédito de JCP.  Foi aprovado por maioria de votos o crédito aos acionistas, juros sobre o capital próprio no montante de R$ 59.667.735,64, correspondentes a R$ 0,399690 por ação de ambas as classes com ex-direito em 15/12/2008 e pagamento em 30/12/2008.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Roja Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama, Fernando Maida Dall’Acqua e Valdivino Ferreira dos Anjos.