RCA - 198 - 30/09/2009

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

EXTRATO DA ATA DA 198ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


DATA, HORA E LOCAL:Realizada no dia 30 (trinta) do mês de setembro de 2009, às 14h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO:Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia  ao final assinados e, em conformidade com o § 3º. do Artigo  163, da Lei no. 6.404/76, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Representantes da Companhia, Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.
 
ORDEM DO DIA: Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Intermediários.

DELIBERAÇÕES: 

Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Intermediários. Face à economia tributária proporcionada pelo crédito de juros sobre o capital próprio, na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, e após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, foi aprovado por maioria de votos o crédito aos acionistas de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 62.055.436,65 (sessenta e dois milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,411900 por ação de ambas as espécies e também o pagamento de parte dos dividendos intermediários referentes ao lucro apurado nos oito primeiros meses de 2009 no montante de R$ 103.444.563,35 (cento e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,686625 por ação de ambas as espécies. A data de  ex-direito será em 07/10/2009 e a liquidação financeira ocorrerá em 21/10/2009, totalizando R$ 165.500.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), correspondentes a R$ 1,098525 por ação de ambas as espécies.

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião  com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejia, Fernando Maida Dall´Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto Nule Amin, Orlando José Cabrales Martinez, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.

Atesto que as deliberações descritas acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia

 
São Paulo, 30 de setembro de 2009


Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária Executiva da Sociedade


Voltar