Reunião da Administração

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 (vinte e dois) do mês de agosto de 2011, às 14:00 horas, na Sede Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Companhia), localizada na Rua Casa do Ator no. 1155, 9º. andar, Cidade e Estado de São Paulo

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia  ao final assinados.

COMPOSIÇÃO DA MESA:  Presidente: Fernando Augusto Rojas Pinto. Secretária: Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa.

ORDEM DO DIA:  

(i) Autorizar a participação da CTEEP no Leilão de Transmissão ANEEL 004/2011. O Conselho aprovou por unanimidade a participação da CTEEP no Leilão de Transmissão n° 004/2011 - ANEEL de forma  individual e/ou na forma de consórcio.

(ii) Autorizar a CTEEP a prestar Garantia Corporativa à  Captação de Recursos Financeiros de Curto Prazo na Interligação Elétrica do Madeira S.A. O Conselho aprovou por maioria de votos, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos  Empregados, que a CTEEP preste garantia corporativa à captação de recursos financeiros de curto prazo na Interligação Elétrica do Madeira S.A., no  montante de até R$ 640 Milhões, pelo prazo máximo de 1 ano, a serem captados conforme a necessidade de caixa da Subsidiária, até que os Recursos Financeiros de Longo Prazo sejam disponibilizados. A Garantia será dada proporcionalmente à participação societária da CTEEP (51%) e de seus sócios Furnas (24,5%) e Chesf (24,5%).

(iii) Aprovar a prestação de garantias corporativas para  a Interligação Elétrica Serra do Japi S.A. O Conselho aprovou por maioria de votos, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos
Empregados, que a CTEEP:

a) Atue como interveniente garantidora, dando em penhor ao BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do Contrato de Financiamento de Longo Prazo e até final liquidação de todas as obrigações nele assumidas pelas Beneficiárias, a totalidade das ações de emissão da beneficiária de sua titularidade; e

b) Preste Garantia Corporativa na contratação de Fiança Bancária pela Interligação Elétrica Serra do Japi S.A. correspondente ao valor total do contrato de financiamento. SP - 099141-00015 - 4042141v1  

(iv) Aprovar a Captação de Recursos.  O Conselho aprovou por maioria de votos, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, que a CTEEP realize a captação de recursos financeiros no montante de até R$ 200 milhões.

(v) Autorização para Inclusão das Demonstrações Financeiras da CTEEP no Formulário 20F da Eletrobrás.  O Conselho aprovou por maioria de votos, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos
Empregados, a ratificação da autorização para a Companhia disponibilizar as suas Demonstrações Financeiras relativas ao período de 31 de dezembro de 2010 e 2009, elaboradas de acordo com as IFRS, para que as mesmas sejam anexadas ao Formulário 20-F da Eletrobrás, a ser arquivado junto a Securities and Exchange Commision - SEC. Sendo que tal decisão se deve ao fato de que tais Demonstrações Financeiras já são de domínio público e foram disponibilizadas ao órgão regulador brasileiro, Comissão de Valores Mobiliários – CVM e ao mercado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião  com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fernando Augusto Rojas Pinto, Juan Ricardo Ortega López, Julián Darío Cadavid Velásquez, Fernando Maida Dall’Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da Ata Lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia