RCA - 230.a - 30/11/2011
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 230ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 230ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de setembro de 2011, às 15:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Rosangela da Silva, Celso Clemente Giacometti e Egídio Schoenberger.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
ORDEM DO DIA:
(1) Distribuição aos Acionistas de Dividendos Intermediários e Juros sobre o Capital Próprio; e
(2) Aprovação para que uma das concessionárias da CTEEP assine o Contrato de Concessão do Lote K do Leilão ANEEL 004/2011.
Deliberações:
(1) Distribuição aos Acionistas de Dividendos Intermediários e Juros sobre o Capital Próprio. Foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes à reunião, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária:
(1) Crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$61.228.528,25, correspondente a R$0,403273 por ação de ambas as espécies e referentes ao terceiro trimestre de 2011; e
(2) Crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro líquido acumulado em 31 de agosto de 2011 no montante de R$172.771.510,36, correspondentes a R$1,137935 por ação de ambas as espécies. A data de exdireito será em 11/10/2011 e a liquidação financeira ocorrerá em 31/10/2011, totalizando R$234.000.038,61 e correspondente a R$ 1,541208 por ação de ambas as espécies.
(2) Aprovação para que uma das concessionárias da CTEEP assineo Contrato de Concessão do Lote K do Leilão ANEEL 004/2011.
Conforme aprovado pelo Conselho de Administração em sua reunião do dia 22 de agosto de 2011, a CTEEP participou do Leilão de Transmissão ANEEL 004/2011 e sagrou-se vencedora dos Lotes Lote K e L do referido Leilão. Considerando que a Advocacia Geral da União e a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, emitiram parecer opinando favoravelmente sobre a possibilidade de outorgar a concessão de transmissão de energia elétrica referente ao Lote K do leilão acima mencionado, a SPE já constituída com o propósito específico de exploração de serviços de transmissão de energia elétrica, o Conselho de Administração aprova a proposta para que uma das concessionária da CTEEP já constituída (IEPinheiros, IESerra do Japi ou IEMG) assine com o órgão regulador o contrato de concessão referente ao Lote K do Leilão ANEEL 004/2011.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica registrado que o material aqui apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Juan Ricardo Ortega López, Julián Darío Cadavidad Velásquez, Orlando José Cabrales Martinez e Sinval Zaidan Gama.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Rosangela da Silva, Celso Clemente Giacometti e Egídio Schoenberger.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
ORDEM DO DIA:
(1) Distribuição aos Acionistas de Dividendos Intermediários e Juros sobre o Capital Próprio; e
(2) Aprovação para que uma das concessionárias da CTEEP assine o Contrato de Concessão do Lote K do Leilão ANEEL 004/2011.
Deliberações:
(1) Distribuição aos Acionistas de Dividendos Intermediários e Juros sobre o Capital Próprio. Foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes à reunião, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária:
(1) Crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$61.228.528,25, correspondente a R$0,403273 por ação de ambas as espécies e referentes ao terceiro trimestre de 2011; e
(2) Crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro líquido acumulado em 31 de agosto de 2011 no montante de R$172.771.510,36, correspondentes a R$1,137935 por ação de ambas as espécies. A data de exdireito será em 11/10/2011 e a liquidação financeira ocorrerá em 31/10/2011, totalizando R$234.000.038,61 e correspondente a R$ 1,541208 por ação de ambas as espécies.
(2) Aprovação para que uma das concessionárias da CTEEP assineo Contrato de Concessão do Lote K do Leilão ANEEL 004/2011.
Conforme aprovado pelo Conselho de Administração em sua reunião do dia 22 de agosto de 2011, a CTEEP participou do Leilão de Transmissão ANEEL 004/2011 e sagrou-se vencedora dos Lotes Lote K e L do referido Leilão. Considerando que a Advocacia Geral da União e a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, emitiram parecer opinando favoravelmente sobre a possibilidade de outorgar a concessão de transmissão de energia elétrica referente ao Lote K do leilão acima mencionado, a SPE já constituída com o propósito específico de exploração de serviços de transmissão de energia elétrica, o Conselho de Administração aprova a proposta para que uma das concessionária da CTEEP já constituída (IEPinheiros, IESerra do Japi ou IEMG) assine com o órgão regulador o contrato de concessão referente ao Lote K do Leilão ANEEL 004/2011.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica registrado que o material aqui apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Juan Ricardo Ortega López, Julián Darío Cadavidad Velásquez, Orlando José Cabrales Martinez e Sinval Zaidan Gama.
Copia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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