RCA - 237.a - 29/03/2012
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 237ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 (vinte e nove) do mês de março de 2012, às 17:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o disposto no § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
(i) Distribuição de Proventos aos Acionistas na forma de Dividendos Intermediários e Juros sobre o Capital Próprio. Foi aprovado por unanimidade, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária: (1) Crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$63.949.929,58 (sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R$0,418900 por ação de ambas as espécies, referentes ao primeiro trimestre de 2012; e (2) Crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro líquido acumulado em 29 de fevereiro de 2012 no montante de R$50.331.754,67 (cinquenta milhões, trezentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a R$0,329695 por ação de ambas as espécies. A data de ex-direito será em 17/04/2012 e a liquidação financeira ocorrerá em 30/04/2012, totalizando R$114.281.684,25 (cento e quatorze milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), correspondentes a R$0,748595 por ação de ambas as espécies.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Julián Darío Cadavid Velásquez, Orlando José Cabrales Martinez, Fernando Maida Dall’Acqua, Sinval Zaidan Gama, Isaac Yanovich Farbaiarz, Juan Ricardo Ortega López e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
Voltar