RCA - Extrato Ata 238.a - 02/04/2012
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 238ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 02 (dois) do mês de abril de 2012, às 14:00 horas, na sede social da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator, no. 1155, 9º andar, Cidade e Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes
da Costa – Secretária.
ORDEM DO DIA:
(i) Aprovação da Captação de Recursos Financeiros. Pela unanimidade dos presentes, o Conselho autoriza a Diretoria da Companhia a: 1) Captar recursos de curto prazo no montante de até R$ 210 milhões; e 2) Prestar garantia corporativa na contratação de Bridge Loan para a Interligação Elétrica do Madeira S.A. ao valor de até R$ 150 milhões, que corresponde à proporção de sua participação na sociedade, pelo prazo de até 1 ano.
(ii) Escolha dos Auditores Independentes. O Conselho aprova por unanimidade a escolha da firma Ernst Young & Terco como auditores independentes da Companhia para o ano de 2012.
(iii) Aprovação da Participação da CTEEP no Leilão ANEEL 003/2012. Pela unanimidade dos presentes, o Conselho aprova a participação da Companhia no Leilão de Transmissão n° 003/2012 - ANEEL de forma individual e/ou na forma de consórcio.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião com a lavratura da presente ata pela secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Julián Darío Cadavid Velásquez, Isaac Yanovich Farbaiarz, Fernando Maida Dall’Acqua, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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