ATA - RCA 252 - 21/01/2013
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Extrato da Ata da 252ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de janeiro de 2013, às 14:00 horas, na Sede Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), situada na Rua Casa do Ator no. 1155, 9º. andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
(i) Pedido de Renúncia do Diretor de Empreendimentos. O Conselho acatou o pedido de renúncia entregue pelo Senhor Jorge Rodriguez Ortiz, colombiano, casado, engenheiro eletricista, portador do RNE no. V485971-0 e inscrito no CPF sob o número 232.610.498-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. andar, Cidade e Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Empreendimentos da CTEEP. O Senhor Jorge Rodriguez Ortiz permanecerá no exercício de suas funções até o dia 28 de fevereiro de 2013, inclusive.
(ii) Aprovação do Orçamento para o ano de 2013. O Conselho aprovou por unanimidade o orçamento para o ano de 2013.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Isaac Yanovich, Fernando Maida Dall’Acqua, Julián Dario Cadavid Velásquez, Juan Ricardo Ortega Lópes, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavra no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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