ATA RCA 282 - 25/05/2015

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

 

Ata da 282ª. Reunião do Conselho de Administração

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de maio de 2015, às 16:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

 

Convocação: Realizada pelo Vice Presidente do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

 

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. 

 

Mesa: Fernando Augusto Rojas Pinto: Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa: Secretária.

 

Ordem do Dia:

Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas. O Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, aprova por unanimidada, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, o crédito de proventos aos acionistas na forma de dividendos intermediários do exercício social de 2015 no montante de R$ 110.765.088,15 (cento e dez milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais e quinze centavos), correspondentes a R$ 0,686875 por ação de ambas as espécies, sendo a liquidação financeira em 08/06/2015 e a data ex-direito em 27/05/2015.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Carlos Alberto Rodriguez Lopez, Bernardo Vargas Gibsone, Fernando Maida Dall’Acqua, Marcos Simas Parentoni e Samuel Elias de Souza.

 

Cópia Fiel do Original


Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária



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