ATA RCA 287 - 20/08/2015

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

 

Ata da 287ª. Reunião do Conselho de Administração

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 (vinte) do mês de agosto de 2015, às 14:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
 

Convocação: Realizada pelo Vice Presidente do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.
 

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
 

Mesa: Fernando Augusto Rojas Pinto: Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa: Secretária.
 

Ordem do Dia:
 

Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. O Conselho aprova por unanimidade a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 08:00 horas do dia 21 de setembro de 2015 com a seguinte Ordem do Dia:
1) Eleição de Novo Membro do Conselho de Administração.
 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Bernardo Vargas Gibsone, Carlos Alberto Rodríguez López, Fernando Maida Dall’Acqua, Marcos Simas Parentoni e Samuel Elias de Souza.

 

Cópia Fiel do Original


Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária



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