Meetings

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de janeiro de 2008, às  12h00min horas, via videoconferência, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social.

CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos Senhores Conselheiros.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) ao final assinados, o Senhor Sérgio Zamora, Sócio da empresa PriceWaterhouseCoopers, a Senhora Fabiana Bueno, gerente da mesma empresa e, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Vladimir Muskatirovic, Celso Clemente Giacometti e a Senhora Elisabeth Elias Böhm. Participou como convidado o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes, Auditor Interno da Companhia.

ORDEM DO DIA: Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

DELIBERAÇÕES: Foram apresentadas pela administração da Companhia as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, o Relatório da Administração da Companhia, assim como o parecer dos Auditores Independentes  da PriceWaterhouse Coopers, conforme disposto no artigo 133 da Lei no. 6.404/76 e no inciso VII do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia.  Os membros do conselho apreciaram e  autorizaram a publicação das Demonstrações Financeiras e demais documentos estabelecidos pelo Artigo 133 da Lei no. 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, assim como seu posterior encaminhamento para aprovação dos acionistas, até o dia 30 de abril de 2008.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando José Tenório Acosta, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Rogério da Silva e Orlando José Cabrales Martinez.