RCA - 176 - 19/05/2008 (Portuguese Only)

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta

CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA SETPUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de  2008, às 14h00min horas, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, reuniu-se o Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), em sua Sede Social situada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. andar, São Paulo, SP, presentes os Conselheiros Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José  Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Fernando José Tenório Acosta.  Dando início à reunião, o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luis Fernando Alarcón, informou que a Assembléia Geral de Acionistas realizada no dia 24 de março deliberou, dentre outros assuntos, sobre a eleição dos membros do Conselho de  Administração, que exercerão  suas funções até a próxima Assembléia Geral Ordinária, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, tendo sido eleitos os Senhores: Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Fernando José Tenório Acosta, representante dos empregados.  Seguiu informando que no dia 28 de abril houve eleição de novo representante dos empregados no Conselho de Administração, tendo sido eleito por três anos o Senhor Valdivino Ferreira dos Anjos  (brasileiro, casado, tecnólogo, portador do RG n° 15.475.191-1 SSP/SP, CPF n° 013.764.638-06, residente e domiciliado na Rua Virginia Ferni 1411, Bloco 4, Apto. 13, São Paulo, SP).  A seguir, o Senhor Fernando Acosta apresentou sua carta de renúncia e o Senhor Presidente do Conselho propôs que o Senhor Valdivino tomasse posse como representante dos empregados no Conselho de Administração  “ad referendum”  da próxima Assembléia Geral, tendo sido aceita a proposta pelo Colegiado. Na seqüência, iniciou-se a eleição de Presidente e VicePresidente do Conselho. Com a palavra, o Conselheiro Fernando  Dall´Acqua que propôs os nomes dos Conselheiros Luis Fernando Alarcón Mantilla para Presidente e Fernando Augusto Rojas Pinto para Vice-Presidente. Colocado em votação, os nomes resultaram aprovados pelo Colegiado por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o Presidente do Conselho de Administração, informou que recebeu carta de renúncia do Senhor Eduardo Feldmann Costa, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CTEEP e propôs que o Senhor José Sidnei Colombo Martini seja designado temporariamente para este cargo.  A proposta foi aprovada por unanimidade.  Dando continuidade, o Colegiado aprovou, por maioria, de acordo com as propostas submetidas ao colegiado: (i) a captação de recursos com o Banco Bradesco S/A, no montante de R$ 80.000.000,00 ao custo de CDI + 0,56% e renovação com o Banco Safra S/A de R$ 50.000.000,00 ao custo de 108,50% do CDI, pelo prazo de 180 dias, contados a partir de maio de 2008;  (ii) a individualização dos honorários dos administradores;  (iii) a criação do Comitê de Auditoria; e  (iv) nova composição do Comitê de Remuneração. Atesto que as deliberações descritas acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 19 de maio de 2008

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária


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