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DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 (trinta e um) do mês de março de 2009, às 15h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o §  3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, assistiram à reunião os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Participaram como convidados: representantes da Companhia, Senhores Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de  Relações com Investidores, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.  

ORDEM DO DIA: (i) Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio.

DELIBERAÇÕES: (i) Face à economia tributária proporcionada pelo crédito de juros sobre o capital próprio, na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, após registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, foi aprovado por maioria de votos, o crédito  aos acionistas de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 63.235.647,08, correspondentes a R$ 0,423590 por ação de ambas as classes com data de  ex-direito 14/04/2009 e pagamento em 24/04/2009.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.  Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados  foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama, Orlando José Cabrales Martinez e Valdivino Ferreira dos Anjos. Cópia Fiel do Original