RCA -194 - 19/06/2009 (Portuguese Only)
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 194ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 (dezenove) do mês de junho de 2009, às 16h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”). Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 194ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO:Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS:Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Representantes da Companhia, Senhores Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.
ORDEM DO DIA:(i) Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio referente ao 2° trimestre de 2009.
DELIBERAÇÕES:(i) Face à economia tributária proporcionada pelo crédito de juros sobre o capital próprio, na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, referente ao 2° trimestre de 2009, no montante de R$ 63.938.332,64, correspondentes a R$ 0,428297 por ação de ambas as classes com data de ex-direito em 23/06/2009 e pagamento em 01/07/2009.
ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Fernando Maida Dall´Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama e Orlando José Cabrales Martinez.
Cópia Fiel do Original
São Paulo, 19 de junho de 2009
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária Executiva da Sociedade
São Paulo, 19 de junho de 2009
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária Executiva da Sociedade
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