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DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de março de 2010, às 14:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO:Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o §  3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, assistiram à reunião os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Participaram como convidados: representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramirez Rojas – Presidente, Pio  Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna.

ORDEM DO DIA: Crédito aos Acionistas de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio.

DELIBERAÇÕES:  

Foi aprovado por maioria de votos, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária, o pagamento aos acionistas de dividendos referente ao lucro apurado em 2009 no montante de R$ 129.979.852,90  (cento e vinte e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e noventa centavos), correspondentes a R$ 0,862756  por ação de ambas as espécies.  O Colegiado também aprova por unanimidade, face à economia tributária proporcionada, o crédito aos acionistas de juros sobre o capital próprio, na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, no montante de R$ 61.920.147,06 (sessenta e um milhões, novecentos e vinte mil,  cento e quarenta e sete reais e seis centavos), correspondente a R$ 0,411002  por ação de ambas as espécies e referentes ao primeiro trimestre de 2010. A data de ex-direito será em 09/04/2010 e a liquidação financeira ocorrerá  em 20/04/2010 totalizando R$ 191.900.000,00 (cento e noventa e um milhões e novecentos mil reais), correspondente a R$ 1,273758 por ação de ambas as espécies.
   
ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.  Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados  foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Fernando Maida Dall’Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.