RCA - 209 - 28/06/2010 (Portuguese Only)

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

ATA DA 209ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 (vinte e oito) do mês de junho de 2010, às 14:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia  ao final assinados e, em conformidade com o § 3º. do Artigo  163, da Lei no. 6.404/76, assistiram à reunião os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Egídio Schoenberger. Participaram como convidados: representantes da Companhia, Senhores César Augusto Ramirez Rojas – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Sousa Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Luis Fernando Alarcón Mantilla, que convidou a Senhora Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: 

1. Aprovação da data de pagamento do saldo remanescente do lucro líquido de 2009, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 29 de abril de 2010;

2. Aprovação da distribuição aos acionistas de dividendos intermediários referente ao 1º trimestre de 2010 e de juros sobre o capital  próprio referente ao 2º trimestre de 2010.

DELIBERAÇÕES: 

1. Aprovação da data de pagamento do saldo remanescente do lucro líquido de 2009, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada o dia 29 de abril de 2010.  O Conselho aprovou por maioria de votos, após a abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, a data do pagamento do saldo remanescente do lucro líquido de 2009, no montante  de R$ 77.302.605,60 (setenta e sete milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e cinco reais e sessenta centavos), para o dia 23 de julho de 2010.

2. Aprovação da distribuição aos acionistas de dividendos intermediários referente ao 1º trimestre de 2010 e de juros sobre  o capital próprio referente ao 2º trimestre de 2010 O Conselho aprovou por maioria de votos, após a abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, “ad referendum”  da Assembleia Geral Ordinária, o crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro apurado no primeiro trimestre de 2010 no montante de R$63.671.569,98 (sessenta e três milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), correspondentes a R$0,419364 por ação de ambas as espécies; e o crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$62.925.824,42 (sessenta e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), correspondente a R$0,414452 por ação de ambas as espécies e referentes ao segundo trimestre de 2010, com data de  ex-direito em 08/07/2010 e liquidação financeira em 23/07/2010.  

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião  com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.

Cópia Fiel do Original

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária 


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