RCA - 227.a - 30/06/2011 (Portuguese Only)

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta

CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

ATA DA 227ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de junho de 2011, às 11:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração. PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Vladimir Muskatirovic, Celso Clemente Giacometti e Egídio Schoenberger. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégica e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação e o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna.

MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Cláudia de Lucca – Secretária.

ORDEM DO DIA: (1) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio.

Deliberações:

(1) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio. Foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária: (i) o crédito aos acionistas, na forma de dividendos intermediários, referente ao lucro líquido acumulado em 31 de maio de 2011, no montante de R$ 160.524.955,66 (cento e sessenta milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a R$ 1,057275 por ação de ambas as espécies; e (ii) o crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 63.460.717,92 (sessenta e três milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) correspondente a R$ 0,417975 por ação de ambas as espécies e referente ao 2º trimestre de 2011. A data de ex-direito será em 07/07/2011 e a liquidação financeira ocorrerá em 28/07/2011, totalizando R$ 223.985.673,58 (duzentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a R$ 1,475250 por ação de ambas as espécies. Considerando o saldo remanescente do lucro líquido de 2010 foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a liquidação em 28 de julho de 2011 do crédito aos acionistas, no montante de R$ 16.714.326,42 (dezesseis milhões, setecentos e catorze mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondentes a R$ 0,110087 por ação de ambas as espécies, cuja distribuição e definição da data exdireito foi aprovada em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2011.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica registrado que o material aqui apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Juan Ricardo Ortega López, Julián Darío Cadavidad Velásquez, Orlando José Cabrales Martinez e Sinval Zaidan Gama.

Copia Fiel do Original

Maria Cláudia de Lucca
Secretária


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