Minutes of the Extraordinary General Meeting October 27 Th, 2014

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de outubro de 2014
 

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Art. 130 e seus parágrafos da Lei no. 6.404/76

 

1) Hora, data e local: Realizadas às 10:00 horas do dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2014, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator 1.155 - 9º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.

 

2) Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 03, 04 e 07 de outubro de 2014, páginas 30, 11 e 13, respectivamente e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 03, 04 e 07 de outubro de 2014 páginas E3, E2 e E4.

 

3) Ordem do Dia: (i) Ratificação de eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia; (ii) Reforma do artigo 4º. do Estatuto Social, conforme proposta do Conselho de Administração; e (iii) Aprovação da consolidação do Estatuto Social.

 

4) Presenças: Acionistas representando 99,25% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, representantes da Companhia, Senhores Reynaldo Passanezi Filho, Presidente e Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Presente também dos Senhores Antonio Luiz de Campos Gurgel e Luiz Flávio Cordeiro da Silva, representando o Conselho Fiscal da Companhia.

 

5) Mesa: Presidente: Fernando Augusto Rojas Pinto. Secretária: Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa.

 

6) Deliberações: Por acionistas representando 99,25% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações:

 

(i) Ratificação de eleição de representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia. Foi aprovado por unanimidade de votos a ratificação da eleição realizada em separado do representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia, Senhor Samuel Elias de Souza, brasileiro, casado, técnico em manutenção, portador da Carteira Nacional de Habilitação, registro número 02687190290, emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito em 17/08/2011, inscrito no CPF sob o no. 039.947.578/86, residente e domiciliado na Rua Epiacaba, 835 Apto. 43, Parque Fongaro, Cidade e Estado de São Paulo, com mandato até a AGO de 2015, substituindo o Senhor Valdivino Ferreira dos Anjos que renunciou ao cargo no dia 20 de outubro de 2014.

 

(ii) Reforma do artigo 4º. do Estatuto Social, conforme proposta do Conselho de Administração, de 26 de setembro de 2014.  Foi aprovada por unanimidade a reforma do Artigo 4º. do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

ARTIGO 4° - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 2.215.291.165,60 (dois bilhões, duzentos e quinze milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), dividido em 161.259.455 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e cinquenta e nove mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) ações, sendo 64.484.433 (sessenta e quatro milhões, quatrocentas e oitenta e quatro mil, quatrocentas e trinta e três) ordinárias e 96.775.022 (noventa e seis milhões, setecentas e setenta e cinco mil e vinte e duas) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

 

(iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Foi aprovada por unanimidade a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação transcrita no Anexo I da presente ata.

 

7) Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei no. 6.404/76. 


Cópia Fiel do Original


Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária



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