Meetings

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 (onze) do mês de janeiro de 2010, às 14:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia  ao final assinados e, em conformidade com o § 3º. do Artigo  163, da Lei no. 6.404/76, assistiram à reunião os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de  Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Participaram como convidados: representantes da Companhia, Senhores César Augusto Ramirez Rojas – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

ORDEM DO DIA: (i) Distribuição de Dividendos Intermediários aos Acionistas.

DELIBERAÇÕES: (i) Na forma da Lei 6404/76 e do Estatuto Social da Companhia e face ao lucro líquido acumulado passível de distribuição até 30/11/09, osSenhores Conselheiros aprovaram por maioria de votos, após o registro de abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária, a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no montante de R$161.000.000,00, que correspondem a R$ 1,068656 por ação de ambas as espécies, com data ex-direito em 12/01/2010 e pagamento em 22/01/2010.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião  com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gam, Orlando José Cabrales Martinez e Valdivino Ferreira dos Anjos.