Meetings

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 06 (seis) do mês de setembro de 2010, às 16:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia  ao final assinados. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Luis Fernando Alarcón Mantilla, que convidou a Senhora Maria Cláudia de Lucca para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA

Tomar conhecimento e aprovar o exercício do direito de  preferência pela CTEEP, na aquisição das ações ofertadas pela CYMI Holding na empresa IEMG – Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A. e  demais atos que decorrerem do exercício deste direito. O Conselho deliberou por unanimidade:

a) Aprovação do exercício do direito de preferência de compra das ações ofertadas pela CYMI Holding, nos mesmos termos e condições acordados com TAESA – Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.;
 
b) Aprovação para que a CTEEP pratique todos os atos necessários ao cumprimento das condições suspensivas e obtenção das aprovações de terceiros, necessárias à operação, especialmente, mas não limitadamente, perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ao Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, se aplicável;

c) Aprovação da efetivação do pagamento em até 7 dias úteis após a verificação do cumprimento de todas as condições suspensivas previstas no contrato de compra e venda;

d) Aprovação da contratação de auditoria externa, conjunta com a CYMI, para apuração de eventual preço de ajuste; e

e) Aprovação da realização de todos os atos subseqüentes para a formalização da compra.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião  com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade.  Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Guido Alberto Nule Amin, Orlando José Cabrales Martinez, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda  Lafaurie Rivera, Sinval Zaidan Gama, Fernando Maida Dall’Acqua e Valdivino Ferreira dos Anjos.