Minutes of the 266th - Meeting of the Board of Directors
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Extrato da Ata da 266ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 (vinte e quatro) do mês de fevereiro de 2014, às 14:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
(i) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Atendendo ao disposto na Lei no. 6.404/76 e suas alterações e no Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprova pela unanimidade dos presentes o relatório da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, instruídas pelo relatório sobre as demonstrações financeiras dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu e o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento do Registro Contábil do Ativo Fiscal Diferido, elaborado em conformidade com a Instrução CVM 371/2002, autorizando seu encaminhamento para aprovação dos acionistas.
(ii) Aprovação da Revisão do Orçamento de Capital. Em atendimento ao disposto no artigo 196 da Lei no 6.404/76 e suas alterações posteriores, foi aprovado pela unanimidade dos presentes, o encaminhamento para deliberação dos acionistas da revisão do orçamento de capital para anos de 2014 a 2016.
(iii) Aprovação da distribuição de dividendos aos acionistas. O Conselho aprova pela unanimidade dos presentes o crédito aos acionistas na forma de dividendos no montante de R$ 30.000.134,78, correspondente a R$ 0,196514 por ação de ambas as espécies. A data ex-direito será em 02/04/2014 e a liquidação financeira ocorrerá em 31/07/2014.
(iv) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Foi aprovada pela unanimidade dos presentes a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 31 de março de 2014
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Juan Ricardo Ortega Lopes, Fernando Maida Dall’Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Carlos Alberto Rodríguez López e Sinval Zaidan Gama.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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