ATA RCA 290 - 24/11/2015 (Portuguese Only)

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

Ata da 290ª. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 (vinte e quatro) do mês de novembro de 2015, às 15:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

 

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

 

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.  Também assistiram a reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.

 

Mesa: Bernardo Vargas Gibsone: Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa: Secretária.

 

Ordem do Dia:

Aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas. O Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, aprova por unanimidade, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, o crédito aos acionistas, na forma de dividendos intermediários, no montante de R$ 224.100.006,98 (duzentos e vinte e quatro milhões, cem mil, seis reais e noventa e oito centavos) correspondentes a R$ 1,3896860 por ação de ambas as espécies e liquidação financeira em 07/12/2015. A data ex-direito para o pagamento será em 26/11/2015

 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.

 


Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária



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