ATA RCA 292 - 18/12/2015 (Portuguese Only)
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Extrato da Ata da 292ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 (dezoito) do mês de dezembro de 2015, às 16:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
Mesa: Bernardo Vargas Gibsone: Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa: Secretária.
Ordem do Dia:
Item 1 – Aprovação da Revisão do Orçamento para o ano de 2016. O Conselho aprova por unanimidade de votos a revisão do orçamento da Companhia para o ano de 2016.
Item 2 - Destituição do Diretor de Empreendimentos. O Conselho aprova por unanimidade de votos a destituição e consequente término antecipado do mandato, do Diretor de Empreendimentos da Companhia, Senhor Luiz Roberto de Azevedo, ficando o Diretor de Operações, Senhor Celso Sebastião Cerchiari, responsável pelo desempenho das funções inerentes à Diretoria de Empreendimentos, até o dia 14 de fevereiro de 2017, prazo do término do mandato da Diretoria atualmente eleita.
Item 3 – Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016. O Conselho aprova por unanimidade de votos o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016, sendo as mesmas realizadas nos dias 02 de fevereiro, 05 de abril, 14 de junho, 02 agosto, 04 outubro e 29 novembro.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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