ATA RCA 300 - 02/06/2016

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

Ata da 300ª. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 (dois) do mês de junho de 2016, às 16:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.

Mesa: Bernardo Vargas Gibsone: Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa: Secretária.

Ordem do Dia e Deliberações: 

Aprovação da Homologação do Aumento de Capital Social e Cancelamento das Sobras. O Conselho aprova por unanimidade:

a) a homologação do aumento do capital social da CTEEP, dentro do limite aprovado pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 05 de abril de 2016 (“Aumento de Capital”), no valor de R$ 157.146.243,40 (cento e cinquenta e sete milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), com a emissão de 3.461.371 (três milhões, quatrocentas e sessenta e uma mil, trezentas e setenta e uma) ações preferenciais, passando, a partir da presente data, os subscritores das novas ações emitidas a serem titulares dos mesmos direitos das ações preferenciais existentes, participando de forma integral de todos os benefícios, elencados no estatuto social da Companhia, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia;

b) no âmbito deste Aumento de Capital, o cancelamento de 78.835 (setenta e oito mil, oitocentas e trinta e cinco) ações preferenciais, sendo que 5.063 (cinco mil e sessenta e três) ações não foram subscritas e 73.772 (setenta e três mil, setecentas e setenta e duas) foram subscritas sob a condição da subscrição da totalidade do Aumento de Capital, o que não ocorreu, assim devendo essas ações serem canceladas; e

c) o  encaminhamento de proposta para deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas  da reforma do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, contemplando o novo valor do capital social ora homologado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Bernardo Vargas Gibsone, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodríguez López, Henry Medina Gonzalez, Gustavo Carlos Marin Garat, Marcos Simas Parentoni e Samuel Elias de Souza.

 

cópia fiel da versão da ata lavrada em livro próprio da Companhia

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária



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