Assembleias

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no artigo 13 do Estatuto Social, reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária desta Companhia, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de  2008, às 11h00min, em sua sede social, situada na Rua Casa do Ator n° 1155 - 9º  andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a Ordem do Dia abaixo relacionada, cujo objetivo é incorporar a ISA Participações do Brasil Ltda., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação:

1) Apreciação e aprovação do Protocolo e  Justificação de Incorporação firmado pela Diretoria da Companhia e pelo Administrador da ISA Participações do Brasil Ltda., o qual foi celebrado sob a égide dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A. e da Instrução CVM n° 319/99;

2) Ratificação da nomeação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresa avaliadora responsável pela avaliação do patrimônio líquido da ISA Participações do Brasil Ltda.;

3) Aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da ISA Participações do Brasil Ltda. preparado pela empresa especializada; e

4) Incorporação da ISA Participações do Brasil Ltda., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação e demais documentos colocados à disposição dos acionistas.