Reunião da Administração

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2008, às 12h00min horas, por convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma  do  disposto  no  Artigo  21  do  Estatuto  Social,  reuniram-se  na  sede  da Companhia situada na Rua Casa do Ator, no. 1.155 - 9o andar, São Paulo-SP, os membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), Luis Fernando Alarcón Mantilla - Presidente  do Conselho de Administração, Fernando Augusto Rojas Pinto - Vice-Presidente do Conselho de Administração, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando José Tenório Acosta, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera e Rogério da Silva, tendo sido deliberado, por maioria de votos, de acordo com as propostas submetidas ao colegiado:  (i) Aprovação da Ata da 172ª. Reunião do Conselho de Administração; (ii) Aprovação da implantação do Plano de Modernização do Sistema de Telecomunicações com a inclusão dos  recursos financeiros no orçamento de investimentos da CTEEP; (iii) Aprovação da assinatura do contrato de concessão da IENE – Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. como interveniente e as demais obrigações que se sucedem, sendo: aporte de capital inicial de R$ 17,0 milhões em 2008; inclusão desses recursos no orçamento de investimentos da CTEEP; oferecimento das garantias corporativas necessárias para a contratação de Seguro Garantia de Fiel Cumprimento e de empréstimos de curto e longo prazos pela IENE (bancos privados e BNDES); (iv) Aprovação das Categorias de Risco Corporativos e das Escalas de Avaliação de Probabilidade e Severidade; (v) Aprovação do crédito aos acionistas em 31/03/2008, com ex-direito a partir de 01/04/2008 de juros sobre o capital próprio a serem deduzidos do montante de dividendos a pagar, no montante de R$61.530.961,75 (sessenta e um milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente a R$0,412171 bruto por ação, na forma da Lei 6.404/76  e do Estatuto Social, cujo efetivo pagamento deverá ocorrer em 18/04/2008; (vi) Aprovação da Incorporação na CTEEP da Política Social do Grupo ISA; e (vii) Aprovação da Incorporação na CTEEP da Política de Aquisição de Bens e Serviços do Grupo ISA.  Atesto que as deliberações descritas acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.