RCA - 179 - 12/08/2008
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 179ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 (doze) do mês de agosto de 2008, às 12h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social.
CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos Senhores Conselheiros.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) ao final assinados; participaram como convidados: membros da Diretoria da CTEEP, Senhores José Sidnei Colombo Martini – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações e Jorge Rodriguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos. Também participou como convidado o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes, Auditor Interno da Companhia.
ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
DELIBERAÇÕES:
CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos Senhores Conselheiros.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) ao final assinados; participaram como convidados: membros da Diretoria da CTEEP, Senhores José Sidnei Colombo Martini – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações e Jorge Rodriguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos. Também participou como convidado o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes, Auditor Interno da Companhia.
ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
DELIBERAÇÕES:
(i) Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Colocada a matéria em votação, foi aprovada por unanimidade a eleição do Senhor Márcio Lopes Almeida, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade no. 16580188-8, SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 066.530.878-75, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. andar, São Paulo-SP, para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CTEEP, a partir de 12 de agosto de 2008, observado o prazo de mandato da Diretoria, em substituição ao Senhor Eduardo Feldmann Costa.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.
São Paulo, 12 de agosto de 2008
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária Executiva da Sociedade
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária Executiva da Sociedade
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