RCA - 181 - 30/09/2008

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

ATA DA 181ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de setembro de 2008, às 18h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social.


CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos Senhores Conselheiros.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) ao final assinados e, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti e Roberto de Pádua Macieira. Participou como convidado o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna da Companhia.

ORDEM DO DIA: (i) Proposta de Crédito de Juros sobre o Capital Próprio e Distribuição de Dividendos Intermediários; e (ii) Oferecimento de Garantias CTEEP Referentes ao Empréstimo da IEMG Junto ao BNDES.

DELIBERAÇÕES:

(i) Proposta de Crédito de Juros sobre o Capital Próprio e Distribuição de Dividendos Intermediários. Foi aprovado por unanimidade, face ao lucro líquido apurado até 31/08/08 (R$ 547,7 milhões), na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, o crédito aos acionistas, proventos no valor de R$ 115.000.084,58, nas seguintes condições: (a) juros sobre o capital próprio no montante de R$ 60.388.185,22, correspondentes a R$ 0,404516 por ação de ambas as classes; e (b) dividendos intermediários no montante de R$ 54.611.899,36, correspondentes a R$ 0,365823 por ação de ambas as classes. Ambos com ex-direito em 10/10/2008 e pagamento em 17/10/2008.

(ii) Oferecimento de Garantias CTEEP Referentes ao Empréstimo da IEMG Junto ao BNDES. Foi aprovado por unanimidade a interveniência da CTEEP na operação de financiamento de longo prazo da IEMG com o oferecimento, após a aprovação prévia da ANEEL, de Fiança Corporativa e Penhor de Ações ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, na proporção de sua participação no capital da IEMG, visando à implantação das instalações de transmissão previstas no Contrato de Concessão da IEMG, nas condições relatadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Cesar Augusto Ramírez Rojas, Orlando José Cabrales Martinez, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Sinval Zaidan Gama e Fernando Maida Dall’Acqua.

Cópia Fiel do Original

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária Executiva da Sociedade


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