Reunião da Administração

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Companhia Aberta


ATA DA 186ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 (cinco) do mês de janeiro de 2009, às 15h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o §  3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, assistiram à reunião os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Participaram como convidados: membros  da Diretoria da Companhia, Senhores José Sidnei Colombo Martini – Presidente, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e o  Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.  

ORDEM DO DIA: (i) Crédito de Dividendos aos Acionistas.

DELIBERAÇÕES: (i) Face ao saldo do lucro líquido do exercício de 2008, remanescente até 30/11/08 passível de distribuição de (R$ 249,7 milhões), na forma da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes o crédito aos acionistas de dividendos no valor de R$ 122.500.014,63, correspondentes a R$ 0,820578 por ação de ambas as classes e com ex-direito em 13/01/2009 e pagamento em 20/01/2009.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.  Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados  foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Maida Dall´Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Sinval Zaidan Gama e Orlando José Cabrales Martinez.

São Paulo, 05 de janeiro de 2009

Cópia Fiel do Original

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária da Sociedade