Reunião da Administração

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 (dezenove) do mês de junho de 2009, às 16h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO:Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS:Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o §  3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Representantes da Companhia, Senhores Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.  

ORDEM DO DIA:(i) Crédito aos Acionistas de Juros sobre o Capital Próprio referente ao 2° trimestre de 2009.

DELIBERAÇÕES:(i) Face à economia tributária proporcionada pelo crédito de juros sobre o capital próprio, na forma  da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros presentes creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, referente ao 2° trimestre de 2009, no montante de R$ 63.938.332,64, correspondentes a R$ 0,428297 por ação de ambas as classes com data de ex-direito em 23/06/2009 e pagamento em 01/07/2009.

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.  Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados  foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Fernando Maida Dall´Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama e Orlando José Cabrales Martinez.