Reunião da Administração

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de junho de 2009, às 14h00min horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o §  3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Roberto de Pádua Macieira. Representantes da Companhia, Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Márcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente de Auditoria Interna.  

ORDEM DO DIA: (i) Crédito aos Acionistas de Dividendos Intermediários.

DELIBERAÇÕES: (i) Na forma da Lei 6404/76 e do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado pela unanimidade dos presentes o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas no montante de R$ 60.842.175,35 (sessenta milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, cento  e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), que correspondem a R$ 0,407557  por ação de ambas as classes, com data ex-direito em 07/07/2009 e pagamento em 21/07/2009, para distribuição de parte do lucro acumulado.
  
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.  Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados  foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall´Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Guido Alberto  Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz e Sinval Zaidan Gama. Cópia Fiel do Original