RCA - 214 - 30/09/2010

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

ATA DA 214ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de setembro de 2010, às 12:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e, em conformidade com o §  3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, assistiram à reunião os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Celso Clemente Giacometti, Vladimir Muskatirovic e Egídio Schoenberger. Participaram como convidados: representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramirez Rojas – Presidente, Pio Adolfo Barcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida –  Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maurício Augusto Souza  Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna.

MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla. Secretária: Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa.

ORDEM DO DIA: Crédito aos Acionistas de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio.

DELIBERAÇÕES:  

Foi aprovado por maioria de votos, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Representante dos Empregados, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária, crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro apurado no 1º semestre de 2010 no montante de R$ 146.280.110,02, correspondentes a R$0,963453 por ação de ambas as espécies e crédito aos acionistas na forma de juros sobre o  capital próprio no montante de R$ 63.719.889,98, correspondente a R$0,419682  por ação de ambas as espécies e referentes ao 3º  trimestre de 2010. A data de ex-direito será em 08/10/2010 e a liquidação financeira ocorrerá em  25/10/2010, totalizando R$210.000.000,00 e correspondente a R$1,383135 por ação de ambas as espécies.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.  Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados  foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José Cabrales Martinez, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos


 Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária da Sociedade 


Voltar