RCA -220 - 21/02/2011
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 220ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 220ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de fevereiro de 2011, às 14:00 horas, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) localizada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
DELIBERAÇÕES
(1) Escolha dos Auditores Independentes. O Conselho aprova por maioria de votos, após o registro da abstenção do voto do Conselheiro Representante dos Empregados, a escolha da firma Ernst Young como auditores independentes da CTEEP para o ano de 2011.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
DELIBERAÇÕES
(1) Escolha dos Auditores Independentes. O Conselho aprova por maioria de votos, após o registro da abstenção do voto do Conselheiro Representante dos Empregados, a escolha da firma Ernst Young como auditores independentes da CTEEP para o ano de 2011.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luiz Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Guido Alberto Nule Amin, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Ana Mercedes Villegas Mejiá, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
Secretária
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