Reunião da Administração

DATA, HORA E LOCAL:  Realizada no dia 06 (seis) do mês de maio de 2011, às 09:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.

PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Vladimir Muskatirovic, Celso Clemente Giacometti e Egídio Schoenberger. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna e as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação.

MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.

DELIBERAÇÕES:

(1) Re-ratificação das deliberações da Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) realizada em 25.04.2011 relativa ao Aumento do capital social oriundo de benefício fiscal. O Colegiado aprovou pela unanimidade dos presentes re-ratificar as deliberações da RCA de 25.04.2011, conforme proposta da Diretoria da Companhia aprovada na Reunião do dia 03 de maio de 2011, de acordo com as seguintes re-ratificações:

a) Manifestação do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Companhia, em reunião realizada nesta data, às 09:00 horas, opinou favoravelmente à aprovação da re-ratificação da proposta de aumento de capital.

b) Reserva de Sobras.Os acionistas poderão optar por subscrever sobras de ações nos respectivos boletins de subscrição, na proporção das subscrições efetivadas do seu direito de preferência. Terminado o prazo do exercício do direito de preferência de 27.04.2011 a 27.05.2011, a Companhia divulgará até 02.06.2011, as eventuais sobras, conforme Aviso aos Acionistas a ser publicado pela Companhia e, os acionistas que tiverem optado, no Boletim de Subscrição, por subscrever sobras, poderão efetivar a subscrição das sobras, na proporção das subscrições efetivadas, no período de 02.06.2011 a 09.06.2011, ao mesmo preço e condições, com integralização à vista, no ato da subscrição. O saldo de sobras não subscrito após o rateio de sobras mencionado, será vendido por meio de leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”), em benefício da Companhia, de acordo com o disposto na letra “b” do Parágrafo sétimo do Artigo 171 da Lei nº 6.404/76, nos termos da legislação aplicável, obedecido o preço mínimo de subscrição deste aumento de capital, ou seja, R$ 51,66 (cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) para cada ação ordinária e R$ 50,24 (cinquenta reais e vinte e quatro centavos) para cada ação preferencial.

c) Direito de revisão da subscrição em caso de homologação do aumento parcial do aumento de capital. Conforme deliberado na RCA de 25.04.2011, o Conselho de Administração da Companhia manterá sua decisão quanto ao aumento de capital social desde que subscritas, pelo menos, 558.113 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e treze) novas ações ordinárias, correspondente a um aumento de pelo menos R$ 28.832.150,88 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). Desta forma, caso após o leilão mencionado no item “b” acima, remanesçam ações não subscritas, os subscritores de ações emitidas no âmbito deste aumento de capital, terão o direito de rever sua decisão em relação à subscrição de ações, total ou parcialmente, durante o prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data de publicação de novo Aviso aos Acionistas informando acerca do início de tal período de reconsideração. Ato contínuo, transcorrido referido prazo, o Conselho de Administração da Companhia procederá à homologação do aumento de capital e ao cancelamento de eventuais sobras de ações não subscritas.

d) Ratificação das demais deliberações da RCA de 25.04.2011 e atos da diretoria. Foi aprovada, ainda a ratificação das deliberações não alteradas expressamente pela presente reunião e autorizada a diretoria a tomar todas as providências necessárias à efetivação do aumento de capital, ratificando-se os atos já praticados para este fim.

(2) Análise do 1º. ITR (Informações Trimestrais) de 2011. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes, após o registro da abstenção de voto do Conselheiro Sinval Zaidan Gama, as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º. Trimestre de 2011.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica aqui registrado que todo material apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luiz Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Orlando José Cabrales Martinez, Fernando Maida Dall’Acqua, Sinval Zaidan Gama e Valdivino Ferreira dos Anjos. Atesto que as deliberações acima foram extraídas da Ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia