ATA - RCA 260 - 21/10/2013
CTEEP– Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 260ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de outubro de 2013, às 14:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Casa do Ator, no. 1.155, 9º. Andar, São Paulo, SP.
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
(i) Eleição do Presidente da Companhia. O Conselho acata por unanimidade solicitação do Senhor César Augusto Ramírez Rojas, para antecipar o término de seu mandato de 14 de fevereiro de 2014 para 31 de outubro de 2013 e elege para ocupar o cargo de Presidente da Companhia o Senhor Reynaldo Passanezi Filho, atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CTEEP. O prazo de mandato do Presidente ora eleito será de 1º. de novembro de 2013 a 14 de fevereiro de 2014. O Presidente eleito acumulará as funções da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores até a eleição do novo Diretor.
(ii) Eleição de Membro do Conselho de Administração. O Conselho acata por unanimidade o pedido de renúncia do Conselheiro Julian Darío Cadavid Velásquez. Para preencher a vaga, conforme autorizado pelo disposto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho elege, "ad referendum" da Assembleia Geral, o Senhor César Augusto Ramírez Rojas, exercendo o substituto mandato de 1º. de novembro de 2013 até a AGO de 2014.
(iii) Aprovação para que a CTEEP Preste Fiança Corporativa para a Interligação Elétrica Pinheiros S.A. O Conselho aprova por unanimidade que a CTEEP preste garantia, na forma de fiança corporativa ou aval, para prorrogação do prazo das fianças bancárias exigidas nos termos dos contratos de financiamento mediante abertura de crédito nos. 10.2.2034-1 e 13.2.0650.1 e do 1º. aditivo ao contrato de no. 10.2.2034-1 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Interligação Elétrica Pinheiros S.A. (IEPinheiros).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Julian Dario Cadavid Velásquez, Juan Ricardo Ortega Lópes, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Isaac Yanovich Farbaiarz, Sinval Zaidan Gama, Fernando Maida D’Acqua e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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