ATA - RCA 261 - 28/10/2013
CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 261ª. Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 (vinte e oito) do mês de outubro de 2013, às 08:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia e os representantes da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Senhora Iara Pasian e o Senhor Renato Lima.
Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
Ordem do Dia:
(i) Comunicado de Desligamento de Membro do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho informou que, após o término da Reunião do Conselho de Administração do dia 21 de outubro, recebeu comunicado do Conselheiro Isaac Yanovich Farbaiarz informando que ele estaria se desligando do Conselho, e comentou que a vaga do Conselheiro será preenchida oportunamente.
(ii) Demonstrações Financeiras Relativas ao 3º. Trimestre de 2013. O Conselho aprovou por unanimidade de votos as Demonstrações Financeiras relativas ao 3º. Trimestre de 2013, tendo tomado conhecimento do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Julian Dario Cadavid Velásquez, Juan Ricardo Ortega Lopez, Sinval Zaidan Gama e Fernando Maida D’Acqua.
Cópia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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