ISA CTEEP
Relações com Investidores

ATA RCA 294 - 26/02/2016

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

Extrato da Ata da 294ª. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 (vinte e seis) do mês de fevereiro de 2016, às 08:30 horas, via comunicação eletrônica, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n° 6.404/76”), e do Estatuto Social da Companhia. 

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram a reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.

Ordem do Dia:

(i) Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social Findo em 31 de Dezembro de 2015.  Atendendo ao disposto na Lei no. 6.404/76 e suas alterações e no Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade: (i) o relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, instruídas pelo relatório sobre as demonstrações financeiras dos Auditores Independentes Grant Thornton Auditores Independentes; e (iii) o estudo técnico para reconhecimento do registro contábil do Ativo Fiscal Diferido, elaborado em conformidade com a Instrução CVM 371/2002, autorizando o encaminhamento dos documentos para aprovação dos acionistas.
 
 
(ii) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de março de 2016, com a seguinte Ordem do Dia: (1) Aprovação do aumento do limite do capital social autorizado da Companhia; e (2) Reforma do caput, do artigo 5º, do Estatuto Social, para estabelecer o novo valor de capital autorizado da Companhia.
 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Bernardo Vargas Gibsone, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Henry Medina, Carlos Alberto Rodríguez Lópes, Fernando Maida Dall’Acqua, Marcos Simas Parentoni e Samuel Elias Lopes.
 

Cópia Fiel do Original

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa

Secretária



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