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Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 30 de março de 2016

 

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Art. 130 e seus parágrafos 

da Lei no. 6.404/76

 

1) Hora, data e local: Realizada às 10:00 horas do dia 30 (trinta) do mês de março de 2016, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator 1.155 - 3º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.

 

2) Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 01, 02 e 03 de março de 2016, páginas 57, 32 145, respectivamente e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 27 de fevereiro de 2016, 01 e 02 de março de 2016, páginas E2, E24 e E3, respectivamente.

 

3) Ordem do Dia:  (i) Aprovação do aumento do limite do capital social autorizado da Companhia; e (ii) Reforma do caput, do artigo 5º, do Estatuto Social, para estabelecer o novo valor de capital autorizado da Companhia.

 

4) Presenças: Acionistas representando 99,25% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente os Representantes da Diretoria da Companhia, os Senhores Reynaldo Passanezi Filho, Presidente, Celso Sebastião Cerchiari, Diretor de Operações e Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 

 

5) Mesa: Presidente: Fernando Augusto Rojas Pinto. Secretária: Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa.

 

6) Deliberações: Por acionistas representando 99,25% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações:

 

(i) Aprovação do aumento do limite do capital social autorizado da Companhia. Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos o aumento do capital social autorizado da Companhia em R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

 

(ii) Reforma do caput, do artigo 5º, do Estatuto Social, para estabelecer o novo valor de capital autorizado da Companhia. Para refletir o novo valor do capital social autorizado da Companhia, os acionistas aprovaram por unanimidade de votos a reforma do caput do artigo 5º. do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

 

ARTIGO 5° - O capital social autorizado é de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).

 

7) Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei no. 6.404/76.  

 

PP. ISA Capital do Brasil S.A. - Fernando Augusto Rojas Pinto e PP. Centrais Elétricas Brasileira Eletrobrás - Cristiane Vieira de Paiva Villela

 

Cópia Fiel do Original

 

 

Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa

Secretária