RCA 234.a - 29/06/2012

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta

CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571

 

Ata da 243ª. Reunião do Conselho de Administração

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 (vinte e nove) do mês de junho de 2012, às 17:00 horas, via comunicação eletrônica, conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n° 6.404/76”), e do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados e representantes da Companhia. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os Membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Cláudia de Lucca – Secretária.

Ordem do Dia:

Distribuição de Proventos aos Acionistas na forma de Dividendos Intermediários e Juros sobre o Capital Próprio. Foi aprovado por unanimidade, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária: (1) Crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 63.949.929,58 (sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R$ 0,418900 por ação de ambas as espécies, referentes ao segundo trimestre de 2012; e (2) Crédito aos acionistas na forma de dividendos intermediários referente ao lucro líquido acumulado em 31 de maio de 2012 no montante de R$ 97.050.162,76 (noventa e sete milhões, cinqüenta mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), correspondentes a R$ 0,635721 por ação de ambas as espécies. A data de ex-direito será em 02/07/2012 e a liquidação financeira ocorrerá em 27/07/2012, totalizando R$ 161.000.092,34 (cento e sessenta e um milhões, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a R$ 1,054621 por ação de ambas as espécies.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Julián Darío Cadavid Velásquez, Isaac Yanovich Farbaiarz, Fernando Maida Dall’Acqua e Sinval Zaidan Gama.


Cópia Fiel do Original


Maria Cláudia de Lucca
Secretária

 



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